PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO
Ofrecemos a nuestros clientes el desarrollo de soluciones estratégicas enfocadas en
la mitigación de los riesgos como sujetos obligados y de actividades consideradas como
vulnerables:
Mapeo de riesgos para la empresa y sus asociados en materia anticorrupción y lavado de dinero.
- ✓Identificamos los riesgos a los que están expuestos nuestros clientes,
lo que nos permite definir los controles y el cumplimiento a las obligaciones en materia de
prevención de lavado de dinero.
Diseño e implementación de un sistema interno de prevención de lavado de dinero.
- ✓Contar con manuales y políticas que respalden el control interno resulta
determinante en la prevención de lavado de dinero para cualquier ente que se encuentre obligado
o que realice una actividad vulnerable, por ello ofrecemos el diseño y la implementación de
sistemas de control interno, así como la revisión del mismo cuando exista en la organización
de nuestros clientes.
Asesoría de cumplimiento ante Autoridades.
- ✓Apoyamos a nuestros clientes en el adecuado cumplimiento de las obligaciones
en materia de prevención de lavado de dinero, considerando el marco normativo brindamos acompañamiento
y asesoría ante las autoridades en materia de prevención de lavado de dinero.
Asesoría de cumplimiento con las Disposiciones de Carácter General y Ley Federal PIORPI.
- ✓Apoyamos a nuestros clientes en el proceso de prevención, desde la
inscripción de las actividades vulnerables, hasta el envío de reportes de operaciones
sospechosas ya sea para entidades de sector financiero como entidades que realizan actividades
vulnerables.
